黄耀庆的目的显而易见。
让李尹和陈文光两人背锅,把罗润年的责任分出去,最终保全廉创集团,这样可以将损失降到最低。
叶浩然拿出一份材料说道:“陈文光的海外账户十几年没动过,甚至没有流水,忽然一笔钱转进来,难道是陈文光十几年前就开始准备了吗?这里存在很多不合理,下面请看我方证据。”
叶浩然在屏幕上,投出李尹的个人资料。
“李尹曾经在廉创任职,任职期间,陈文光还不是廉创集团的法律顾问,两人素不相识,而后,李尹离职,开了自己的离岸公司,经过我方调查,都属于避税天堂的空壳公司,李尹完全不具备申请理财通道的资质。”
这些资料,只要有些能力的,基本都能查到。
黄耀庆也早就做好了准备。
“李尹与陈文光取得联系有很多途径,李尹的公司就是非法集资的公司,这与廉创毫无关系。”
双方你来我往,争论的关注点,就是在李尹和陈文光身上。
如果黄耀庆证明李尹和陈文光,与廉创集团无关,那么叶浩然就彻底的败了。
反过来,叶浩然证明了廉创有关,接下来,就是公检法对廉创的全面调查,甚至封楼锁人。
对方以为,叶浩然什么都查不到。
实际上,只要做了,就会留下痕迹,一旦被抓住尾巴,怎么都跑不掉。
叶浩然反驳道:“与廉创有没有关系,我方自会证明,请看证据第5条。”
再次把证据投到屏幕上,叶浩然继续说道:“李尹总共注册了4家离岸公司,现已全部注销,YAF公司就是支付陈文光2000万的公司。”
资料翻到下一页,叶浩然继续说道:“YAF公司的资金,都来自另外三家公司,经查证都是只有名字和账户,没有实际办公地的空壳公司,所以,李尹只是站在明面上的傀儡。”
“反对,这只是原告方的臆测,这全是李尹的个人行为,并不能直接证明什么。”
“能证明。”
没等审判长说话,叶浩然抢先道:“证据3,廉创集团理财项目资金通道,有一部分资金就是汇入了这三家公司。”
“这只能证明廉创和李尹的公司,有合作往来。”
黄耀庆极力反驳着。
虽然他准备的也很充分,但都是倾向甩锅的辩护策略,所以并没有叶浩然那样调查的深度。
叶浩然没搭理黄耀庆,而是对审判长说道:“我申请证人出庭。”
“同意。”
在两名工作人员的带领下,李尹带着手铐,一步一步的走了进来。
看到李尹,黄耀庆的脸色有点难堪,他又被叶浩然打了个措手不及。
“由原告方提问。”
叶浩然直接问道:“李尹,屏幕上的4家离岸公司,是不是你注册的。”
“是。”
“转给陈文光的2000万,是不是通过其中三家公司
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